互金从业机构将统一接入“双反”融资网络监测平台
编辑：admin 日期：2019-01-12 09:03:06 / 人气：
《金融时报》记者了解到，2018年9月29日，人民银行、银保监会、证监会联合印发《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，其中要求人民银行设立网络监测平台，完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。协会按照人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求，负责建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、保密、完整。人民银行分支机构、中国反洗钱监测分析中心在职责范围内使用网络监测平台。
据悉，协会将在有关部门的指导下，分三期推进网络监测平台的开发建设工作。一期实现人民银行及其分支机构、协会与从业机构的反洗钱工作连接；二期接收除金融机构和网络支付机构以外的其他互联网金融从业机构的大额和可疑交易报告数据；三期建立健全与互联网金融反洗钱有关的监管科技、合规科技设施。
目前，网络监测平台一期暂只开放从业机构总部的接入，从业机构分支机构可待人民银行分支机构或者从业机构总部为其创建用户后接入。另外，二期、三期建设规划将在2019 年内启动，由此协助配合人民银行等部门逐步实现反洗钱工作的数据化、智能化。
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