奇葩！“小家事”竟牵出跨境网络“大赌案”
编辑：admin 日期：2021-05-12 12:07:59 / 人气：
案发|一起家庭纠纷警情，牵出特大跨境网络赌博团伙
2020年5月2日，卧龙区公安分局民警到袁某某家处警解决问题的过程中得知，2018年2月，袁某某在家中通过电脑上网时，发现一名为“九九百家乐”的赌博网站，后袁某某在该网站上玩“时时彩”的赌博游戏，直到民警出警当天为止袁某某在该网站的“时时彩”赌博游戏中共输掉人民币40余万元。
“这不仅仅是一起普通家庭纠纷，背后一定存在一个庞大的网络赌博犯罪团伙。”为了进一步查明事实，争取打掉该犯罪团伙，消除社会隐患，南阳市公安局卧龙区公安分局于2020年5月2日当天，对袁某某参与网络赌博的“九九百家乐”赌博网站以开设赌场案立案侦查，迅速抽调多部门精干警力，成立专案组，对这个网络赌博犯罪团伙进行全面侦查。
立案后，民警对袁某某制作了询问笔录，调取了袁某某手机上参赌信息及注册APP情况，刑侦民警以最快速度调取了袁某某银行流水明细，对资金流进行分析。为及时锁定证据，民警对“99百家乐”APP进行了远程勘验检查，发现该赌博网站仅在2016年5月份至2020年注册会员就高达33万人，涉及赌资3.6亿元。民警立即采取技术手段固定该APP的赌博项目及赌博方式，并对相关的电子数据进行拍照、屏幕录像等方式予以提取和固定。
经查，该赌博网站，服务器地址在菲律宾马尼拉。具有专门的运营团队，通过互联网线上、线下吸引赌客以投注“时时彩”、“六合彩”等方式参与赌博，并大肆招揽代理，对成功发展会员下注参赌的，按比例给予资金返利。
侦破|赶赴11个省市，抓获犯罪嫌疑人336名
为尽快捣毁该赌博网站，南阳市公安局卧龙区公安分局成立专案小组对该案进行统一指挥部署，民警结合互联网公司提供的赌博网站后台数据的情况，开展集中收网行动。
随后，民警分赴湖南、福建、广东、江苏、山东等11个省市，抓获各类涉及跨境赌博违法犯罪嫌疑人336名，扣押手机187部，作案银行卡1257张，笔记本电脑14台、台式电脑12台、作案支付宝账号656个，微信号956个，捣毁多个支付平台，技术支撑、推广平台等，冻结涉案资金1.3亿元。
目前，针对涉案的剩余嫌疑人，卧龙区公安分局将进一步查证资金链，开展劝投工作，并根据时机组织进行集中抓捕行动。
据河南省公安厅统计，2020年以来，河南公安机关全力以赴打击治理跨境赌博违法犯罪活动，共侦办跨境赌博犯罪案件1135起，抓获犯罪嫌疑人1.1万人，批准逮捕4680人、移送审查起诉5867人，检察院已公诉5243人，判处实刑824人；摧毁跨境网络赌博平台380个，打掉技术服务团队及推广代理团队322个、“地下钱庄”105个，查明涉案资金1001亿元，查扣冻结涉案赌资77.1亿元。
提醒|网络赌博的这些套路要警惕
办案民警介绍说，近年来，随着网络发展日益迅猛，一些人心存侥幸最终深陷网络赌博，轻则损失金钱，重则倾家荡产甚至走上不归路。通过办理案件，警方提醒广大网友：远离网络赌博，以免陷入赌局陷阱，导致妻离子散。
同时，民警梳理了几个关键点，让群众对网络赌博套路有更深的了解。
施以小利，很多犯罪团伙控局的赌博平台，开始都会让新手赢一部分。当你认为自己很幸运时，就是你输光家产的开始。
有去无回，参赌者通过网银将赌资转入指定的账号，有时候刷二维码，将钱转到赌博网站。实际上，无论你是输是赢，由于犯罪团伙设了局，充值的钱只要进了他们的账户，最终就是有去无回。
无法提现，有的人在某网站侥幸赢钱后，申请提现时会遇到“网站正在维护”等类似提示，让你明天再试。这些人暂时提不出钱来，就会忍不住继续去赌，然后把前面赢的和自己的本金全部输干净。即使没输光，第二天再去提现，还是系统维护。如果去找客服，他们会以各种理由和你拖时间，甚至是直接把你的账号禁封。
后台控制，一般情况下，后台可以设置可控范围内让你赢钱，然后大多数情况下让你输。也有很多人在玩到关键时刻会遇到“网络不佳”，其实那是正在进行后台控制，让原本的赢局变成输局。
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